 |
 |
 |
Полезное
| Типичные признаки «офшорных схем» легализации преступных средств |
| — использование в качестве основания для выплаты денежных сумм в адрес нерезидента фиктивных или фальсифицированных контрактов, заключенных с оффшорными компаниями; — осуществление платежей на счета офшорных компаний, открытых в банках третьих странх; — дальнейшее перемещение денежных средств путем «распыления» переводов на банковские счета, открытые в разных странах; — повторение однотипных элементов схем взаиморасчетов; |